O Ato de Ler: Vivências de um Processo Dialógico Kátia Cilene Amorim Gomes.
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Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro
- Idioma
- Português
- Formato
- Categoria
Não-ficção
Ensaio sobre o crime de Lavagem de dinheiro traz uma abordagem teórica e técnica desse crime de colarinho branco, passando, desde momentos que se entendem pelo início da incursão dessa prática delituosa, suas preocupações preventivas por órgãos internacionais, até ser legislado no Brasil.
Esta obra visa brindar o leitor com um liame da definição, fases que o crime de Lavagem de dinheiro se muta no condão de dificultar sua rastreabilidade, tipificação legal e alguns métodos já conhecidos, como o capital é lavado. Também serão apresentados meios de prevenção ao tipo penal em estudo tomados por instituições bancárias e pelo Compliance, e serão apresentados comentários sobre os maiores crimes de corrupção enfrentados pelo Brasil nas últimas décadas, o Mensalão na Ação Penal 470 e a Operação Lava Jato, que desencadeou, em muitas ocasiões, nas condutas de alguns acusados, a prática do crime de Lavagem de dinheiro.
© 2023 Editora Dialética (Ebook): 9786525278476
Data de lançamento
Ebook: 31 de março de 2023
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Idioma e região
Português
Brasil
